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概述

公司治理架構

一、董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標 達成情形
獨立董事席次過三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
女性董事席次至少兩席 達成

三、本公司董事會成員落實多元化之情形如下:

108年12月31日

姓名 性別 職稱    獨立董事任期年資   產業經驗
員工身份 3年以下 3至9年 9年以上 經營管理 產業知識 財務會計 危機處理
林智暉 董事長 V       V V   V
廖婉如 董事         V V   V
張有朋 董事         V V   V
黃麗文 董事         V V   V
范德全 獨立董事       V V V   V
劉享朗 獨立董事       V V V   V
林秀美 獨立董事         V V V V

註:本公司董事員工身分之佔比為14%;女性董事佔比為43%