公司治理架構
一、董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
獨立董事席次過三分之一 | 達成 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
女性董事席次至少兩席 | 達成 |
三、本公司董事會成員落實多元化之情形如下:
108年12月31日
姓名 | 性別 | 職稱 | 獨立董事任期年資 | 產業經驗 | ||||||
員工身份 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | 經營管理 | 產業知識 | 財務會計 | 危機處理 | |||
林智暉 | 男 | 董事長 | V | V | V | V | ||||
廖婉如 | 女 | 董事 | V | V | V | |||||
張有朋 | 男 | 董事 | V | V | V | |||||
黃麗文 | 女 | 董事 | V | V | V | |||||
范德全 | 男 | 獨立董事 | V | V | V | V | ||||
劉享朗 | 男 | 獨立董事 | V | V | V | V | ||||
林秀美 | 女 | 獨立董事 | V | V | V | V |
註:本公司董事員工身分之佔比為14%;女性董事佔比為43%