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董事會

董事會個別成員專業背景

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 林智暉 台北醫學院藥學系(藥師)畢
健喬藥品(股)總經理
佩德貿易(股)總經理
信元化學製藥(股)總經理
藥華醫藥(股)董事長
本公司董事長兼總經理
祐僑(股)董事長
亞吉弗國際(股)法人董事代表
因華生技製藥(股)董事長
益得生物科技(股)董事長
優良化學製藥(股)董事長
七星化學製藥(股)董事長
瑞安大藥廠(股)董事長
董事 廖婉如 實踐大學畢
永光玻璃塑膠廠(股)經理
永光玻璃塑膠廠(股)董事長
因華生技製藥(股)法人董事代表
益得生物科技(股)法人董事代表
七星化學製藥(股)法人董事代表
健康化學製藥(股)法人董事代表
董事 祐僑股份有限公司
代表人:黃麗文
淡水工商管理學院企管系畢
呈春藥品公司
一成藥品股份有限公司
一成藥品(股)公司董事
時邁企業公司董事
立和生醫(股)董事
阿德比生物科技(有)董事長
董事 祐僑股份有限公司
代表人:張有朋
中國醫藥學院藥學系(藥師)畢
力祥藥品(股)董事長
力祥藥品(股)董事長、總經理
立和生醫(股)董事長
聖和科研藥妝(股)董事長
獨立董事 范德全 台北醫學院藥學系畢
美國惠氏藥廠業務主任
健喬信元醫藥生技(股)副總經理
臺灣斯邁克(股)總經理
宏興生化科技有限公司董事長
益得生物科技(股)獨立董事
獨立董事 劉享朗 台北醫學院醫學系畢
財團法人天主教耕莘醫院主治醫師
台北市內湖綜合醫院院長
再生緣生物科技(股)董事長
富享生物科技(股)董事長
富德生醫科技(股)董事長
精準基因生物科技(股)董事長
獨立董事 林秀美 華隆股份有限公司
會計專員、人事副理、採購經理
益得生物科技(股)獨立董事

 

董事會績效評估辦法、執行情形與評估結果

評估週期 評估期間(註1) 評估範圍 評估方式 評估內容
每年 2020.4.1~2020.12.31 整體董事會 董事會內部自評 註2
每年 2020.4.1~2020.12.31 個別董事成員 董事自評 註2
每年 2020.4.1~2020.12.31 功能性委員會 功能性委員會內部自評 註4

註1:董事會暨功能性委員會績效評估辦法訂定於2020 年3 月3 1 日,經董事會通過後實施,故於次日( 2020年4月1日)為評估開始日。

註2:董事會績效考核包含5大面向,共計45項考核項目,整體得分為4.40分,整體運作評等優良。

自評面向(註2) 考核項目 評分結果
A.對公司營運之參與程度 12項 4.75分
B.提升董事會決策品質 12項 4.75分
C.董事會組成與結構 7項 4.71分
D.董事之選任及持續進修 7項 2.86分
E.內部控制 7項 4.43分
評估結果 共45項 4.40分

註3:董事成員績效考核包含6 大面向,共計23項考核項目,整體得分為4.89分,整體運作評等優良。

自評面向(註3) 考核項目 評分結果
A.公司目標與任務之掌握 3項 4.86分
B.董事職責認知 3項 4.95分
C.對公司營運之參與程度 8項 4.84分
D.內部關係經營與溝通 3項 4.95分
E.董事之專業及持續進修 3項 4.90分
F.內部控制 3項 4.95分
評估結果 共23項 4.89分

註4:功能性委員會績效考核包含5大面向,共計24項考核項目,整體得分為4.75分,整體運作評等優良。

自評面向(註4) 考核項目 評分結果
A.對公司營運之參與程度 4項 5.00分
B.功能性委員會職責與認知 7項 4.57分
C.提升功能性委員會決策品質 7項 5.00分
D.功能性委員會組成及成員任選 3項 4.33分
E.內部控制 3項 4.67分
評估結果 共24項 4.75分