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委員會

審計委員會

本委員會之任務與職掌如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司之審計委員會於108年06月13日成立。
本屆委員計3人,任期自108年06月13日至111年05月23日。2020年度及2021年度3月止,審計委員會開會12次【A】,出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席
次數(B)
委託出席次數 實際出(列)席
率%(B/A)
備註
招集人 范德全 12 0 100.00%  
獨立董事 劉享朗 11 0 91.67%  
獨立董事 林秀美 12 0 100.00%  

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於100年12月20日成立。
本屆委員計3人,任期自108年06月13日至111年05月23日。2019年度及2020年3月止,薪酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席
次數(B)
委託出席
次數
實際出(列)席
率%(B/A)
備註
召集人 范德全 4 0 100.00%  
委員 劉享朗 4 0 100.00%  
委員 林秀美 4 0 100.00%  

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權

  1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之:

  1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
  3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

本公司薪資報酬委員會109年度開會資訊如下:

職稱 姓名 實際出(列)席
次數(B)
委託出席
次數
實際出(列)席
率%(B/A)
備註
召集人 范德全 2 0 100.00%  
委員 劉享朗 2 0 100.00%  
委員 林秀美 2 0 100.00%